央廣網(wǎng)重慶12月23日消息(記者陳鵬)重慶市涪陵區(qū)公安局歷經(jīng)1年多,于近日成功偵破一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)開設(shè)賭場案。該案是公安部成立中柬執(zhí)法合作協(xié)調(diào)辦公室以來在柬埔寨辦理的第一起網(wǎng)絡(luò)賭博案件。目前已查明的涉案資金流水達(dá)1000億元人民幣以上。
2018年11月,重慶涪陵區(qū)公安局破獲一起本地網(wǎng)絡(luò)賭博的案件后,順藤摸瓜,梳理發(fā)現(xiàn)多個境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站,在深入偵查過程中,發(fā)現(xiàn)了一個位于柬埔寨西哈努克港的境外網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)。
警方發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙在柬埔寨西港招募境內(nèi)人員前往柬埔寨,集中從事賭博網(wǎng)站推廣、賭資洗錢等工作,并大肆發(fā)展國內(nèi)代理組織賭客進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博。該團(tuán)伙內(nèi)部分工特別明確,設(shè)有推廣部、資金部、技術(shù)部等多個部門,管理層級分明,呈現(xiàn)出明顯的公司化、集團(tuán)化管理特征。
警方發(fā)現(xiàn),嫌疑團(tuán)伙在收取賭資、傭金后,洗錢人員會與菲律賓、福建泉州、廣西柳州、四川南充等地專業(yè)洗錢團(tuán)伙對接,通過非法的第四方支付平臺,將賭博網(wǎng)站資金充值到專業(yè)洗錢團(tuán)伙工作賬號,再通過國內(nèi)第三方支付公司開設(shè)的商戶,自動下發(fā)資金到賭客銀行賬號或賭博網(wǎng)站提供的銀行賬號內(nèi),以此來洗錢和逃避監(jiān)管。
2019年8月31日,涪陵警方集結(jié)近百名警力,分柬埔寨和國內(nèi)兩個戰(zhàn)場展開集中收網(wǎng)行動。當(dāng)日共計抓獲團(tuán)伙骨干成員28人,搗毀犯罪窩點13個,當(dāng)日查扣和凍結(jié)資金就超過1.1億元人民幣。隨著辦案深入,目前已查明的涉案資金流水達(dá)1000億元人民幣以上,境外嫌疑人近百人,全國代理超千人,境內(nèi)參賭人員逾10萬人,遍布全國所有省市,社會危害極大。警方余下的追查和審訊工作還在進(jìn)一步進(jìn)行中。