成渝警方聯(lián)手破獲一起股票配資詐騙案（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
央廣網(wǎng)重慶6月11日消息（記者陳鵬）近日，成渝兩地警方聯(lián)合開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，成功破獲一起高額股票配資詐騙案。這是成都天府新區(qū)公安分局和重慶兩江新區(qū)公安分局建立服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈警務(wù)合作機(jī)制，出臺(tái)12條措施后，聯(lián)合破獲的首例詐騙類(lèi)案件。
今年4月初，重慶兩江新區(qū)公安分局反詐中心民警在工作摸排中發(fā)現(xiàn)，位于兩江新區(qū)轄區(qū)內(nèi)某公司疑似開(kāi)展詐騙活動(dòng)。經(jīng)過(guò)民警初步調(diào)查，該公司打著股票咨詢(xún)的旗號(hào)，實(shí)則以高額股票配資為誘餌，拉客戶(hù)向平臺(tái)投入資金實(shí)施詐騙。掌握這一情況后，兩江新區(qū)警方立即抽調(diào)刑偵、派出所等多警種警力成立“4.7”專(zhuān)案組，進(jìn)行深入偵查。
辦案民警發(fā)現(xiàn)，為該公司提供股票配資互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、技術(shù)支持、數(shù)據(jù)維護(hù)等服務(wù)的是一家叫重慶元佑科技有限公司的企業(yè)。民警順藤摸瓜，經(jīng)過(guò)近1個(gè)多月的偵查，專(zhuān)案組掌握了以吳某、楊某華、黃某、曹某旗為首的犯罪團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。同時(shí)，摸清了該團(tuán)伙9處詐騙窩點(diǎn)，其中6處位于重慶市兩江新區(qū)，3處位于成都市轄區(qū)。
兩江新區(qū)警方切實(shí)響應(yīng)服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)警務(wù)合作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次聯(lián)席會(huì)議精神，將案件信息與成都天府新區(qū)警方進(jìn)行同步推送，兩地警方對(duì)案件開(kāi)展同步研判。今年5月初，成都天府新區(qū)與重慶兩江新區(qū)專(zhuān)門(mén)召開(kāi)警務(wù)合作交流座談會(huì)，雙方圍繞細(xì)化落實(shí)《四川省成都市公安局天府新區(qū)分局重慶市公安局兩江新區(qū)分局服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)警務(wù)合作機(jī)制》，專(zhuān)門(mén)研究案情，制定了“屬地為主、分段打擊、證據(jù)交換、數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)”的合作機(jī)制，重點(diǎn)就突出該案犯罪一體化打擊、執(zhí)法辦案一體化協(xié)作、警務(wù)資源一體化共享，提升犯罪打擊質(zhì)效等方面開(kāi)展研判交流。
經(jīng)過(guò)深入偵查，專(zhuān)案組全面掌握了吳某、楊某華、黃某等主要嫌疑人的層次架構(gòu)和活動(dòng)軌跡，查明涉案賬戶(hù)15個(gè)。兩江新區(qū)警方與成都天府新區(qū)警方從專(zhuān)案培訓(xùn)、警力部署、羈押看管等方面細(xì)化完善抓捕方案，蓄勢(shì)待發(fā)。
5月14日，兩地警方集約280余名警力，分兵6路，開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)詐騙窩點(diǎn)及重點(diǎn)嫌疑人統(tǒng)一抓捕。重慶兩江新區(qū)警方成功抓獲吳某、楊某華等主要犯罪嫌疑人在內(nèi)的98名涉案人員，搗毀窩點(diǎn)6個(gè)，扣押作案電腦83臺(tái)，手機(jī)284部，銀行卡72張。成都天府新區(qū)警方抓獲嫌疑人34人，搗毀窩點(diǎn)3個(gè)。據(jù)兩地警方統(tǒng)計(jì)，該案涉案金額合計(jì)3000余萬(wàn)元，受害人兩千余人。
民警介紹，該平臺(tái)的設(shè)計(jì)者吳某本來(lái)是一家軟件公司的技術(shù)員，去年，在一次朋友聚會(huì)上，他認(rèn)識(shí)了財(cái)經(jīng)大學(xué)畢業(yè)的高材生楊某華。楊某華本來(lái)從事期貨工作，兩人在擺談中萌生了用吳某的技術(shù)加上楊某華的專(zhuān)業(yè)，一起虛構(gòu)一個(gè)可高額配資借錢(qián)給客戶(hù)入市炒股的平臺(tái)(實(shí)質(zhì)為對(duì)賭軟件)，兩人一拍即合。去年5月，配資平臺(tái)正式“上線”，為了“推廣”市場(chǎng)，兩人又經(jīng)朋友認(rèn)識(shí)了黃某、曹某旗。
重慶市公安局兩江新區(qū)分局抓捕現(xiàn)場(chǎng)（央廣網(wǎng)發(fā) 警方供圖）
至此，該團(tuán)伙形成了明確的三級(jí)分工，按比例返傭、提成。第一級(jí)是由吳某、楊某華負(fù)責(zé)的重慶元佑科技有限公司，主要負(fù)責(zé)股票配資軟件開(kāi)發(fā)、架設(shè)平臺(tái)、提供技術(shù)支撐、數(shù)據(jù)維護(hù)等服務(wù)。第二級(jí)是由黃某、曹某旗負(fù)責(zé)的五十弦公司、牛到家公司等平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)總部開(kāi)發(fā)出來(lái)的十幾款軟件。第三級(jí)是平臺(tái)代理商，負(fù)責(zé)為平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)發(fā)客戶(hù)進(jìn)入對(duì)應(yīng)的平臺(tái)入金，向客戶(hù)推送炒股意見(jiàn)。雖然表面上三個(gè)等級(jí)互不干涉，但實(shí)際上三個(gè)等級(jí)的人員相互配合，共同實(shí)施詐騙，該團(tuán)伙成員通過(guò)大量的微信炒股群發(fā)布高額配資的消息吸引股民注意，一旦有人產(chǎn)生興趣，平臺(tái)的代理商就冒充“專(zhuān)業(yè)老師”對(duì)客戶(hù)進(jìn)行指導(dǎo)、薦股，然后以8-10倍的配資為誘餌，讓客戶(hù)入金到平臺(tái)，作案地遍及全國(guó)。
據(jù)了解，該平臺(tái)的設(shè)計(jì)幾乎跟真實(shí)的炒股平臺(tái)一樣，有股票走勢(shì)，能看見(jiàn)盈虧，只要客戶(hù)入金，后臺(tái)就通過(guò)修改數(shù)據(jù)，讓客戶(hù)立馬看見(jiàn)賬戶(hù)內(nèi)配資后的余額，繼而放心的把錢(qián)交給他們。
而該平臺(tái)更為隱蔽的是，犯罪嫌疑人專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)了一個(gè)“AB”盤(pán)的切換，辦案民警介紹，“A”盤(pán)是指真實(shí)的盤(pán)，這類(lèi)型的配資平臺(tái)有劵商接口，客戶(hù)在平臺(tái)發(fā)起股票交易委托后，系統(tǒng)會(huì)對(duì)劵商賬戶(hù)發(fā)出指令，按照客戶(hù)配資后的金額交易股票，并按照行情波動(dòng)產(chǎn)生實(shí)際盈虧，客戶(hù)自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，平臺(tái)只從中收取利息與手續(xù)費(fèi)�！癇”盤(pán)就是純粹的虛擬盤(pán)，沒(méi)有劵商接口，沒(méi)有交易委托，客戶(hù)的投資也不會(huì)真的進(jìn)入股票市場(chǎng)，平臺(tái)中產(chǎn)生的交易和盈虧數(shù)據(jù)都只是參考股市行情將客戶(hù)的交易委托做了一個(gè)計(jì)算，得出的一個(gè)數(shù)字呈現(xiàn)出來(lái)。
在實(shí)際操作中，該團(tuán)伙對(duì)客戶(hù)通常都是使用“B”盤(pán)，如果遇到有客戶(hù)懷疑就會(huì)立即在后臺(tái)一鍵切換到“A”盤(pán)，讓客戶(hù)的資金流入真正的股票平臺(tái)，但是，即便如此，犯罪嫌疑人也會(huì)通過(guò)加收配置費(fèi)利息和手續(xù)費(fèi)等操作讓客戶(hù)虧損。
目前，該案正在進(jìn)一步辦理中。
